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乐歌股份: 第五届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要来源:网络 热度:2℃ 2025/6/25 20:18:49 广告位26：文章内页（全站） （原标题：第五届董事会第四十一次会议决议公告） 乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2025年6月25日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号4楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长项乐宏主持。会议审议通过了以下议案：一是关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东会审议；二是逐项审议通过关于修订和制订公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》等24项制度以及制订《舆情管理制度》等4项制度，其中第2.1至2.9项尚需提交股东会审议；三是关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案，提名项乐宏、项馨、朱伟为第六届董事会非独立董事候选人；四是关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案，提名郝亚斌、陈翼然、华秀萍为第六届董事会独立董事候选人；五是关于召开2025年第一次临时股东会的议案，会议将于2025年7月11日14:00在公司4楼会议室召开。
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