新时达: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要
来源:网络 热度:1℃ 2025/6/25 20:18:45
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（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）
上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日召开，会议审议通过多项议案。会议主要内容包括：1、审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名展波、纪翌、刘长文、王晔、张翠美、王春祥为非独立董事候选人，提名王蕾、张坚、周文举为独立董事候选人，任期3年。2、审议通过关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案，关联董事回避表决。3、审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案，预计交易总金额不超过2620万元。4、审议通过关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案，全体董事回避表决。5、审议通过关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。6、审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，将于7月16日下午13:30召开。会议还审议通过了多项公司制度修订议案。
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2025/6/27
